爱玛科技(603529):爱玛科技第六届董事会第十一次会议决议
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债 爱玛科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年10月23日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年10月19日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9人，应当出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。 二、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票预留授予部分解除限售条件以及第一个考核周期的考核情况，2名激励对象股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，可予以解除限售，解除限售数量24,000股，占公司目前股本总额的0.0028%。 本议案关联董事李琰回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。 表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。 特此公告。 爱玛科技集团股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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