达瑞电子(300976):第四届董事会第十四次会议决议
东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议2026 10 为紧急临时会议，经全体董事同意，豁免通知期限，会议通知于 年 月23日以电子邮件方式送达各位董事，召集人已在会议上就此作出说明。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步夯实公司长效激励体系，保障现有股权激励计划持续落地，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，推进公司的长远、稳定、可持续发展。在综合考虑公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划等基础上，公司拟使用不低于人民币6,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）的自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于公司股权激励计划或员工持股计划的实施，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司董事会授权管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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