丽珠集团(000513):召开2026年第二次临时股东会的通知
关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司已于2026年10月23日召开了2026 第十二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议时间： 1 2026 11 12 14:00 、现场会议时间： 年 月 日（星期四）下午 。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年11月12日9:15至15:00的任意时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年11月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日： 1、A股股东股权登记日：2026年11月6日（星期五）； 2、H股股东股权登记日：2026年11月6日（星期五）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师、审计师； 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。 二、会议审议事项 2026年第二次临时股东会审议议案如下：
对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独计票。 上述提案已分别经公司第十二届董事会第五次会议及第十二届董事会第六次会议审议通过，详见公司分别于2026年9月19日及2026年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记。 （二）登记时间：2026年11月11日9:00—11:30、14:00—16:30；通过信函、传真方式登记的截止时间为2026年11月11日16:30。 （三）登记地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。 （四）A股股东登记时应当提供的材料： 出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法人股东委托代理人出席的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（附件）办理登记。 2、自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记。 （五）H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 （六）会议联系方式 联系人姓名：夏雨 联系地址：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处 电话号码：（0756）8135023 0756 8891070 传真号码：（ ） 电子邮箱：LIVZON_GROUP@livzon.com.cn，xiayu02@livzon.cn （七）预计本次股东会现场会议会期不超过1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统https://wltp.cninfo.com.cn 和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，网络投票的具 体操作流程详见附件一。 五、备查文件 （一）公司第十二届董事会第五次会议决议； （二）公司第十二届董事会第六次会议决议。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2026年 10月 24日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360513”，投票简称为“丽珠投票”。 （二）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15—15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 丽珠医药集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 丽珠医药集团股份有限公司： 兹全权委托___________（先生/女士）代表本人/本公司出席丽珠医药集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下：
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码（社会信用代码）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股类别及数量： 委托日期： 年 月 日 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。本授权委托书及经公证的授权书或其他授权文件（如有），必须于2026年第二次临时股东会举行时间至少24小时前送达本公司董事会秘书处（如为A股股东），地址为中国广东省38 519090 珠海市金湾区创业北路 号丽珠工业园总部大楼，邮政编码： 。 中财网
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