名雕股份(002830):董事会换届选举
深圳市名雕装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 ??本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。 公司于2026年10月23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会的组成情况 公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期三年，自股东会审议通过选举非职工代表董事之日起计算。 （二）提名董事会候选人情况 1、非独立董事候选人提名情况：经公司董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董事会同意提名蓝继晓先生、黄立先生、蓝晓宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（附件一：非独立董事候选人简历）。 2、独立董事候选人提名情况：经公司董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董事会同意提名章顺文先生、朱伊群先生、李淳先生为第七届董事会独立董事候选人（附件二：独立董事候选人简历）。 3、职工代表董事的选举情况：公司于2026年10月23日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李天涯先生（附件三：第七届董事会职工代表董事简历）为公司第七届董事会职工代表董事。李天涯先生符合《公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。李天涯先生将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。 二、其他说明 1、独立董事候选人章顺文先生、李淳先生已取得上市公司独立董事培训证明，朱伊群先生尚未取得上市公司独立董事培训证明，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。其中，章顺文先生为会计专业人士。独立董事候选人均不存在在公司连续任期超过6年的情形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。 2、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会采用累积投票制方式对每位候选人进行逐项表决。其中，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 3、公司提名的董事候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。 4、因董事会换届安排，林金成先生、彭旭文先生、叶绍东先生不再作为公司第七届董事会董事候选人，换届后不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。独立董事蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生因连续任期达到六年，在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。 5、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。公司第六届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 1、《第六届董事会第十五次会议决议》； 2、《第六届董事会提名委员会第五次会议决议》； 3、《职工代表大会决议》 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 2026年10月23日 附件一： 第七届董事会非独立董事候选人简历 1、蓝继晓先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任深圳市名雕装饰工程有限公司（曾用名：深圳市名雕家居设计装饰工程有限公司）执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理，兼任广东省装饰行业协会副会长、深圳市家装家居行业协会副会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副主任。 截至本公告披露日，蓝继晓先生直接持有公司股份42,102,200股，占总股本的22.65%；蓝继晓先生与本次非独立董事候选人之一的蓝晓宁先生为兄弟关系（蓝晓宁为其弟），除前述关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蓝继晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。 2、黄立先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士、会计师。曾任广东梅县审计师事务所职员；广东梅县梅雁经济发展总公司任会计助理；广东梅雁吉祥水电股份有限公司任会计助理、会计机构负责人、总会计师；2011年11月起至今，任公司财务总监。 截至本公告披露日，黄立先生直接持有公司股份140,000股，占公司总股本的0.08%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄立先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。 3、蓝晓宁先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1999年起至今任公司工程总监。 截至本公告披露日，蓝晓宁先生未直接持有公司股份；蓝晓宁先生与本次非独立董事候选人蓝继晓先生为兄弟关系（蓝继晓为其兄长）。除前述关联关系外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蓝晓宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。 附件二： 第七届董事会独立董事候选人简历 1、章顺文先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；正高级会计师、注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员；深圳鄂信会计师事务所部门经理；深圳巨源会计师事务所所长。曾任飞亚达精密科技股份有限公司、中原内配集团股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司、深圳市名雕装饰股份有限公司、奕东电子科技股份有限公司、深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司、深圳市郑中设计股份有限公司、深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事。现任深圳能源集团股份有限公司、万兴科技集团股份有限公司独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。 章顺文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，章顺文先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条和第3.5.5条规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。 2、朱伊群先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，房地产经济中级职称，注册物业管理师，英国特许房屋经理学会CIH专业会员。朱伊群先生曾任中信物业服务有限公司项目经理、董事长兼党委书记；广东康景物业管理集团总裁；广东富力物业服务集团总经理；龙光智慧服务集团副总裁。现任深圳市中科信城市服务有限公司董事长。 朱伊群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，朱伊群先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条和第3.5.5条规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。 3、李淳先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，曾任长春市律师事务所律师；吉林省社会科学院研究员；招商蛇口工业区首席律师；深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事。现任国浩律师事务所创始暨执行合伙人、国浩研究院院长，现兼任海南中改国浩自贸港法律研究中心主任、首席研究员。 李淳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，李淳先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条和第3.5.5条规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。 附件三： 第七届董事会职工代表董事简历 李天涯先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2007年至今历任公司主材中心专员、主材中心主管、主材中心深圳店长；现任公司主材中心总监。 李天涯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，李天涯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。 中财网
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