华源控股(002787):第五届董事会第十八次会议决议
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2026年10月17日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2026年10月22日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号20幢11楼华源创新中心会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李志聪先生、沈华加先生、吴青川先生、姚卫蓉女士、陈伟先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2026年第三季度报告的议案》 公司董事会认为，公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对《2026年第三季度报告》签署了书面确认意见。 同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2026年第三季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司董事会 2026年 10月 23日 中财网
 |