国投丰乐(000713):第七届董事会第二十二次会议决议
国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月13日、10月16日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董 事会第二十二次会议的通知，会议于10月23日上午以通讯表决方式 召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事会秘 书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2026年第三季度报告》； 具体内容详见10月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》； 公司第七届董事会第二十次会议、2026年第三次临时股东会审 议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联 交易的议案》，同意公司以现金方式收购国投种业科技有限公司持有的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简称“国投金种”）60%股 权。本次交易完成后，国投金种纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》要求，公司对国投金种的合并属于同一控制下企业合并。 董事会同意对2026年度财务报表期初数据及2025年三季度财务报表 数据进行追溯调整。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见10月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 顾晓新女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再 担任公司及子公司任何职务。经公司董事长杜黎龙先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任杨念龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 10 24 具体内容详见 月 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1. 公司第七届董事会第二十二次会议决议； 2.公司第七届董事会审计委员会审议意见； 3.公司第七届董事会提名委员会审查意见。 特此公告。 国投丰乐种业股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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