良信股份(002706):第七届董事会第十三次会议决议
上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2026年10月23日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年10月20日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》 《公司2026年第三季度报告》详见2026年10月24日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、备查文件 1、《第七届董事会第十三次会议决议》 2、《2026年第五次审计委员会会议决议》 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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