东方钽业(000962):公司第十届董事会第四次会议决议
宁夏东方钽业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2026年10月16日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2026年10月23日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。公司董事会秘书、部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 会议由董事长黄志学先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年 第三季度报告的议案》。 公司2026年第三季度报告全文详见2026年10月24日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司2026-074号公告。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部 控制制度〉的议案》。 具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《内 部控制制度》。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立 董事年报工作制度〉的议案》。 具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独 立董事年报工作制度》。 4、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。 具体内容详见2026年10月24日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司2026-075号公告。 该议案全体董事回避表决，直接提交公司2026年第五次临时股东会审议。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》。 具体内容详见2026年10月24日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2026-076号公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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