红太阳(000525):第十届董事会第十六次会议决议
南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2026年10月23日在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年10月19日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事包琼早女士因工作原因书面委托董事长杨一先生代为出席、表决、发表意见及签署相关文件）。会议由公司董事长杨一先生主持。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：一、审议并通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2026年第三季度报告》。 议案表决情况如下：
公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，2名激励对象（吴钟录、陈鹏）因个人原因离职、2名激励对象（吴立伟、何军）因个人原因解除劳动关系、1名激励对象（杨斌）因发生职务变更，不再具备激励资格，根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计342,600股，回购价格为4.22元/股。 北京因诺律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《北京因诺律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。公司关联董事杨斌对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 议案表决情况如下：
2026 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 年第三次临时股东会的通知》。 议案表决情况如下：
南京红太阳股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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