华林证券(002945):第四届董事会第十四次会议决议
华林证券股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议于2026年10月23日发出书面会议通知（经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知期限），并于2026年10月23日完成通讯表决形 成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于公司对外捐赠的议案》 董事会同意以自有资金对外捐赠合计人民币500万元，具体用途 如下： 1、出资100万元，用于西藏那曲地震灾区抗震救灾及灾后重建 工作； 2、出资80万元，用于2026年度“一司一县”定点帮扶工作； 并授权公司经营管理层根据实际情况，通过合规公益渠道及相关 主管单位妥善办理捐赠事宜，落实捐赠款项拨付及相关具体工作。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《关于对外捐赠的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 华林证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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