东方中科(002819):召开2026年第二次临时股东会的通知
北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1 2026 、股东会届次： 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1 第 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月9日15:00； 2 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月 9日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月3日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司部分董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区复兴路69号院12号楼7层会议室。 二、会议审议事项
2、议案的具体内容 上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内 容详见公司于2026年10月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。 3、特别说明 根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议议案属于 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）。 三、会议登记事项 1、参加现场会议的登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证件进行登 记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人有效身份证件、授权委托书进行登记； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，持法人股东营业执照复印件、本人有效身份证件到公司办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持法人股东营业执照复印件、代理人有效身份证件、法定代表人出具的授权委托书到公司办理登记手续。（异地股东可以传真或信函的方式登记） 授权委托书、参会股东登记表详见附件二、三。 2、现场会议登记时间：2026年11月5日9:30-11:30，13:00-17:00。 3 、现场会议登记地点：公司证券部。 4、会议联系方式 联系人：邓狄 联系电话：010-68727993 010-68727993 传真： 联系地址：北京市海淀区复兴路69号院12号楼7层 邮编：100039 5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第六届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 附件一： 网络投票操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码：362819；投票简称：东方投票 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对或弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序 1、投票时间：2026年11月9日的交易时间，即9:15—9:25、 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月9日（现场 股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月9日（现场股 东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方
附件三： 北京东方中科集成科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年11月5日17:00之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。 中财网
 |