万向钱潮(000559):第十届董事会第十三次会议决议
万向钱潮股份公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第十三次会议通知于2026年10 月13日以书面和邮件形式发出，会议于2026年10月23日以现场结 合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人，实参会董事9人。 会议由董事长倪频主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2026年第三 季度报告》。 具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。 公司董事会审计与考核委员会2026年第六次会议审议通过了该 议案。 二、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》。 具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年前三季度计提资产减值准 备的公告》。 公司董事会审计与考核委员会2026年第六次会议审议通过了该 议案。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册 资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并需经出 席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。 四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 副董事长潘文标、董事许小建、职工董事石伯妹属于关联董事， 回避了对该议案的表决。其余6名董事参与了表决。 具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 公司董事会提名与薪酬委员会2026年第四次会议审议通过了该 议案。 五、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于开展2026 年度期货及衍生品投资业务暨关联交易的议案》。 董事长倪频，副董事长潘文标，董事沈志军、许小建，职工董事 石伯妹属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余4名董事参与了 表决。 具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2026年度期货及衍生品投 资业务暨关联交易的公告》。 公司董事会审计与考核委员会2026年第六次会议及独立董事专 门会议2026年第三次会议审议通过了该议案。 六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召 开 2026年第三次临时股东会的议案》。 公司董事会决定于2026年11月10日（星期二）下午14：30在 浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅召开公司2026年第三次临时 股东会。本次临时股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c om.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 七、备查文件 1.第十届董事会第十三次会议决议； 2.第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第四次会议审核意见； 3.第十届董事会审计与考核委员会2026年第六次会议审核意见； 4.第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审查意见。 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二○二六年十月二十四日 中财网
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