德生科技(002908):第四届董事会第十二次会议决议
广东德生科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月19日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2026年10月22日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 董事会同意公司《2026年第三季度报告》的内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十三日 中财网
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