毅昌科技(002420):第七届董事会第四次会议决议
广州毅昌科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第四次会议通知于2026年10月19日以邮件、微信和电话等形式发给全体董事、高级管理人员。会议于2026年10月22日以通讯表决形式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3名。本 次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经2026年第五次审计委员会审议通过。 董事会认为：公司编制的2026年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2026年第三季度报告具体内容详见《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次 会议决议。 （二）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的 2026年第五次审计委员会会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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