帝欧水华(002798):第六届董事会第二十一次会议决议
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年10月23日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年10月22以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于拟转让全资孙公司股权暨公开征集意向受让方的议案》公司结合当前家居建材行业发展情况及公司中长期发展规划，为进一步优化资产质量，集中资源聚焦核心业务发展，提升资产运营效率，公司筹划通过公开征集意向受让方的方式，转让全资孙公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司100%股权。 本次交易能否征集到合格意向受让方、交易方案及交易价格能否最终确定、交易能否顺利完成等均存在不确定性。在推进过程中，公司将根据交易进展，及时履行相应的决策与审批程序。 若未能征集到符合条件的意向受让方，或经综合评估未遴选出受让方，董事会授权公司董事长可决定延长本次公开征集期限、重新启动公开征集程序或终止本次交易。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让全资孙公司股权暨公开征集意向受让方的公告》（公告编号：2026-091）。 三、备查文件 公司第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 帝欧水华集团股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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