西部材料(002149):西部金属材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月23日 18:41:59 中财网

原标题:西部材料:西部金属材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2026-044
西部金属材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月23日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月23日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、会议主持人：杨延安董事长。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共604人，代表股份155,389,165股，占上市公司有表决权股份总数的31.8281%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份152,475,465股，占上市公司有表决权股份总数的31.2313%。通过网络投票的股东602人，代表股份2,913,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.5968%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东602人，代表股份2,913,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.5968%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东602人，代表股份2,913,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.5968%。

没有股东委托独立董事进行投票。

2、公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于公 司符合 向特定 对象发 行股票 条件的 议案	总表决 情况	155,03 8,665	99.774 4%	297,00 0	0.1911 %	53,500	0.0344 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,563, 200	87.970 6%	297,00	10.193 2%	53,500	1.8362 %	0
2.00	关于公 司向特 定对象 发行股 票方案 的议案	逐项表决
2.01	本次发 行股票 种类和 面值	总表决 情况	155,02 5,165	99.765 7%	309,20 0	0.1990 %	54,800	0.0353 %	0	通过
		其中， 中小股	2,549, 700	87.507 3%	309,20 0	10.611 9%	54,800	1.8808 %	0
		东的表 决情况
2.02	发行方 式和发 行时间	总表决 情况	155,02 5,065	99.765 7%	308,90 0	0.1988 %	55,200	0.0355 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,549, 600	87.503 9%	308,90 0	10.601 6%	55,200	1.8945 %	0
2.03	发行对 象和认 购方式	总表决 情况	155,02 3,765	99.764 8%	308,30 0	0.1984 %	57,100	0.0367 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,548, 300	87.459 2%	308,30 0	10.581 0%	57,100	1.9597 %	0
2.04	定价基 准日、 发行价 格及定 价原则	总表决 情况	155,02 2,965	99.764 3%	311,40 0	0.2004 %	54,800	0.0353 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,547, 500	87.431 8%	311,40 0	10.687 4%	54,800	1.8808 %	0
2.05	发行数 量	总表决 情况	155,02 5,065	99.765 7%	309,10 0	0.1989 %	55,000	0.0354 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,549, 600	87.503 9%	309,10 0	10.608 5%	55,000	1.8876 %	0
2.06	限售期 安排	总表决 情况	155,02 4,165	99.765 1%	310,20 0	0.1996 %	54,800	0.0353 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,548, 700	87.473 0%	310,20 0	10.646 3%	54,800	1.8808 %	0
2.07	上市地 点	总表决 情况	155,02 8,565	99.767 9%	304,00 0	0.1956 %	56,600	0.0364 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,553, 100	87.624 0%	304,00 0	10.433 5%	56,600	1.9425 %	0
2.08	募集资 金数量 及用途	总表决 情况	155,03 4,765	99.771 9%	305,20 0	0.1964 %	49,200	0.0317 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,559, 300	87.836 8%	305,20 0	10.474 7%	49,200	1.6886 %	0
2.09	滚存未 分配利 润的安 排	总表决 情况	155,03 3,665	99.771 2%	300,50 0	0.1934 %	55,000	0.0354 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,558, 200	87.799 0%	300,50 0	10.313 3%	55,000	1.8876 %	0
2.10	发行决 议有效 期	总表决 情况	155,02 7,765	99.767 4%	297,00 0	0.1911 %	64,400	0.0414 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,552, 300	87.596 5%	297,00 0	10.193 2%	64,400	2.2102 %	0
3.00	关于公 司向特 定对象 发行股 票摊薄 即期回 报及填 补措施 和相关 主体承 诺的议 案	总表决 情况	155,02 8,665	99.768 0%	305,70 0	0.1967 %	54,800	0.0353 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,553, 200	87.627 4%	305,70 0	10.491 8%	54,800	1.8808 %	0
4.00	关于公 司未来 三年 （2027 年- 2029 年）股 东回报 规划的 议案	总表决 情况	155,08 1,265	99.801 9%	254,10 0	0.1635 %	53,800	0.0346 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,605, 800	89.432 7%	254,10 0	8.7209 %	53,800	1.8464 %	0
5.00	关于公 司《向 特定对 象发行 股票方 案论证 分析报 告》的 议案	总表决 情况	155,03 0,165	99.769 0%	306,20 0	0.1971 %	52,800	0.0340 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,554, 700	87.678 9%	306,20 0	10.509 0%	52,800	1.8121 %	0
6.00	关于公 司《向 特定对 象发行 股票方 案募集 资金使 用的可 行性分 析报 告》的 议案	总表决 情况	155,02 9,965	99.768 8%	306,60 0	0.1973 %	52,600	0.0339 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,554, 500	87.672 0%	306,60 0	10.522 7%	52,600	1.8053 %	0
7.00	关于公 司《向 特定对	总表决 情况	155,03 0,065	99.768 9%	306,40 0	0.1972 %	52,700	0.0339 %	0	通过
		其中，	2,554, 600	87.675 5%	306,40 0	10.515 8%	52,700	1.8087 %	0
	象发行 股票预 案》的 议案	中小股 东的表 决情况
8.00	关于公 司向特 定对象 发行股 票无需 编制前 次募集 资金使 用情况 报告的 议案	总表决 情况	155,07 7,665	99.799 5%	258,70 0	0.1665 %	52,800	0.0340 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,602, 200	89.309 1%	258,70 0	8.8787 %	52,800	1.8121 %	0
9.00	关于提 请股东 会授权 董事会 全权办 理本次 向特定 对象发 行股票 相关事 宜的议 案	总表决 情况	155,03 0,765	99.769 4%	305,60 0	0.1967 %	52,800	0.0340 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,555, 300	87.699 5%	305,60 0	10.488 4%	52,800	1.8121 %	0

注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

上述提案1.00-9.00为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及王阳光律师出席本次股东会，对股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件
1、西部金属材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2026年10月24日