津药药业(600488):津药药业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
津药药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三 次会议于2026年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于2026年10月16日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高 管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由公司 董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过公司《2026年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案 已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过关于计提减值准备及核销资产的议案 公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准 则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销资产的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告（2026-068#）。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
 |