*ST三房(600370):江苏三房巷聚材股份有限公司关于选举第十二届董事会职工代表董事
转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会中设立一名职工代表董事。公司于2026年10月23日召开职工代表大会，选举陆建国先生（简历见附件）为公司第十二届董事会职工代表董事。 陆建国先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。陆建国先生与公司2026年第五次临时股东会选举产生的六名董事共同组成公司第十二届董事会，任期与公司第十二届董事会一致。陆建国先生当选公司职工代表董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2026年10月24日 附件：职工代表董事简历 陆建国先生：1978年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏海伦石化有限公司生产二部生产科长、生产三部生产科长，现任江苏海伦石化有限公司副总经理，本公司职工代表董事。 中财网
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