蠡湖股份(300694):第五届董事会第九次会议决议
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22日上午 10时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知已于 2026年 10月 19日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长刘秋志先生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中，独立董事刘大进先生、谭丕强先生、赵威先生以通讯表决方式参会，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2026年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 （二）审议并通过了《关于拟聘任公司副总经理的议案》 表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。 公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，经与会董事审议，公司董事会同意聘任张斗山先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 三、备查文件 1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；3、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》。 特此公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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