乐普医疗(300003):第七届董事会第三次会议决议
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三次会议于2026年10月23日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年10月16日以邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中孙磊先生、邱亨中先生以通讯表决方式出席。 公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事逐项审议并以记名投票方式表决形成如下决议： 一、审议《关于公司 2026年第三季度报告》的议案 董事会审计委员会已审议通过了该议案中财务报告部分。 董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》真实、准确、完整反映了公司2026年第三季度的经营情况，准予对外批露。 《2026年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 二、审议《关于公司向银行延续申请授信额度》的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行延续申请授信额度的公告》（公告编号：2026-071）。 同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第三次会议决议 2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○二六年十月二十三日 中财网
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