华骐环保(300929):第五届董事会第十三次会议决议
安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年10月19日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于2026年10月23日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中3人以通讯方式表决，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2026年第三季度报告》，认为公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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