立华股份(300761):第四届董事会第十五次会议决议
江苏立华食品集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议通知于2026年10月20日以电子邮件形式送达全体董事，于2026年10月23日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，万毅、王志跃、云昌智、徐联义以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长程立力先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。 董事会认为《2026年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司 2026年 10月 24日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》，《2026年第三季度报告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，敬请投资者注意查阅。 三、备查文件 第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 江苏立华食品集团股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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