汇中股份(300371):第六届董事会第八次会议决议
汇中仪表股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年10月23日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2026年10月13日以通讯和邮件的方式通知了全体董事。公司现有董事9人，现场出席董事8人，委托出席1人，董事冯大鹏先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事郭立志代为出席并行使表决权。会议由董事长张力新先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 经董事会审议，同意公司《2026年第三季度报告》，具体内容详见公司2026年10月24日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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