强瑞技术(301128):第三届董事会第十九次（临时）会议决议
证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2026-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于2026年10月22日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室，以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由尹高斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权及限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定以2026年10月22日为预留授予日，向激励对象授予股票期权及限制性股票。向符合条件的4名激励对象授予9.338万份股票期权，行权价格为65.18元/份；向符合条件的4名激励对象授予4.662万股第二类限制性股票，授予价格为32.31元/股。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。广东华商律师事务所对该事项出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公（二）审议通过了《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第四次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定以2026年10月22日为预留授予日，向激励对象授予股票期权。向符合条件的43名激励对象授予41.1万份股票期权，行权价格为109.85元/份。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。广东华商律师事务所对该事项出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 三、备查文件 1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议； 2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议； 3、广东华商律师事务所对相关事项出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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