兆丰股份(300695):第六届董事会第十四次会议决议
浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年10月22日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于2026年10月23日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》 为进一步拓展海外市场，持续提升公司业务规模及市场竞争力，公司拟以自有资金在韩国设立全资子公司，同时拟通过新设韩国子公司作为投资主体，投资建设韩国生产基地。本次总投资额不超过2,800万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经营管理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立全资子公司的全部事宜。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关 公告》。 于对外投资设立境外子公司的 三、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会 二○二六年十月二十三日 中财网
 |