中威电子(300270):第六届董事会第六次会议决议

时间：2026年10月23日 18:02:43 中财网

原标题:中威电子:第六届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年10月13日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年10月23日8:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事6名， 为谢鹏、李民、陈海军、王慧、马朝松、陈涛），会议由董事长付英波先生主持，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2026年第三季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 董事会认为：公司编制和审议《2026年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-9月经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2026年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 特此公告。