飞天诚信(300386):第六届董事会第三次会议决议
飞天诚信科技股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年10月22日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层会议室以现场的方式召开，会议通知于2026年10月10日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员及有关人员列席了会议。会议由董事长黄煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》 内部审计部门负责人刘晓凤女士因工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人职务，继续在本公司担任其他职务。为确保公司内部审计工作顺利进行，公至第六届董事会届满止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。 表决结果：赞成6票、反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、备案文件 1.第六届董事会第三次会议决议； 2.第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
 |