三德科技(300515):第五届董事会第八次会议决议
第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2026年10月10日通过电话、微信等形式送达至各位董事。 2、会议于2026年10月22日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式进行表决。 3、会议应到董事7人，实际出席会议董事7人。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2026年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于公司2025年度审计机构聘期已届满，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑审计资源统筹、项目团队稳定性和公司业务发展的需要，公司拟聘请政旦志远会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的外部审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《关于变更经营范围、增加经营场所及修订<公司章程>的议案》公司结合实际经营情况，拟变更经营范围、增加经营场所及修订《公司章程》中的相关内容，同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会战略委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》 2、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会战略委员会2026年第二次会议决议》 3、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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