拉卡拉(300773):第四届董事会第二十次会议决议
拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 2026年10月23日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于2026年10月20日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》 公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：全部董事表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议； 特此公告。 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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