华友钴业(603799):华友钴业第七届董事会第五次会议决议
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年10月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年10月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈红良先生召集并主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人（其中9人以通讯方式出席），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于华友钴业 2026年第三季度报告的议案》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 同意公司编制的《华友钴业2026年第三季度报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2026年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-083）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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