中煤能源(601898):中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第五次会议决议
中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2026年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第五次会议通知于2026年10月9日以书面方式送达，会议于2026年10月23日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： （一）批准《关于<公司 2026年第三季度报告>的议案》 赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 批准《公司2026年第三季度报告》。 公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。 （二）批准《关于<公司“十五五”发展规划>的议案》 赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 批准《公司“十五五”发展规划》。 （三）批准《关于制定公司<董事离职管理办法>的议案》 赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 同意制定《董事离职管理办法》。 （四）批准《关于<公司高管人员 2025年度薪酬兑现及 2026年度基本年薪方案>的议案》 赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 2025 2026 批准《公司高管人员 年度薪酬兑现及 年度基本年薪方案》。 公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。 特此公告。 中国中煤能源股份有限公司 2026年10月23日 中财网
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