华润江中(600750):华润江中第十届董事会第十七次会议决议
华润江中药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2026年10月12日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到11人。公司部分高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、公司2026年第三季度报告 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 董事会认为，《华润江中2026年第三季度报告》真实反映了公司2026年前三季度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司审计委员会2026年第七次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 根据公司《第二期限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，鉴于3名激励对象辞职已不符合激励条件，公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计99,000股，公司应支付的回购价款总额为1,356,300元，回购资金来源于公司自有资金。 公司薪酬与考核委员会2026年第六次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 三、关于制定《华润江中法治工作制度》的议案 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 四、关于制定《华润江中科技创新管理制度》的议案 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 五、关于设立数字化营销中心的议案 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 根据经营管理需要，同意设立数字化营销中心。 特此公告。 华润江中药业股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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