共进股份(603118):第五届董事会第二十六次会议决议
深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年10月23日（星期五）下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2026年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形（全体董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司 100%股权的议案》 经与会董事认真审议：公司拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司100%股权是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策，不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本次股权出售完成后，公司不再持有闻远通信股权，公司合并报表范围将发生变更。同意公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司100%股权。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进电子股份有限公司关于拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司100%股权的公告》2、审议通过《关于召开 2026年第五次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年11月9日14点30分，在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室召开2026年第五次临时股东会。 经与会董事认真审议：公司此次召开股东会符合公司实际情况和审议需求，也符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司召开2026年第五次临时股东会，审议《关于拟公开挂牌转让山东闻远通信技术有限公司100%股权的议案》。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 www.sse.com.cn 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（ ）的《深圳市共进 电子股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-080）。 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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