新集能源(601918):新集能源十一届九次董事会决议
中煤新集能源股份有限公司 十一届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届九次 董事会于2026年10月13日书面通知全体董事，会议于2026年10 月23日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事9 名，实到9名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2026年第三季度报告》的议案。 经审议，同意《公司2026年第三季度报告》。报告全面、真实、 公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果。 公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。 同意9票，弃权0票，反对0票 二、审议通过关于兑现公司高级管理人员 2025年度薪酬的议案。 根据《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等相关文件规 定，结合2025年度经营业绩考核目标及公司高级管理人员2025年 度综合考核评价结果，同意兑现公司高级管理人员2025年度薪酬。 公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。 本议案关联董事刘峰、孙凯、钱德兴回避表决，其他6名非关 联董事表决。 同意6票，弃权0票，反对0票 三、审议通过关于修订《公司章程》的议案。 为推动上市公司不断健全现代企业制度，进一步规范上市公司 董事会秘书履职行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的相关规定，同意公司对《中煤新集能 源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。同意将“人事与薪酬委员会”的名称调整为“薪酬与考核委员会”、“战略发展委员会”的名称调整为“战略与可持续发展委员会”，并对以上专门委员会的工作细则进行同步修订，本次调整仅涉及专门委员 会名称变更，以上专门委员会原有职责范围、议事规则及工作程序 均保持不变。 同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营 管理层在本次《公司章程》修改完成后全权办理工商备案登记等事 宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文 字性修改）。具体内容详见《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。 本议案需提交股东会审议。 同意9票，弃权0票，反对0票 四、审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案。 为规范公司董事会秘书任职管理和履职行为，进一步厘清审计 与风险委员会监督职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的相关规定，同意对《公司董事会议 事规则》进行修订。具体内容详见《关于修订〈公司章程〉及相关 治理制度的公告》。 本议案需提交股东会审议。 同意9票，弃权0票，反对0票 五、审议通过关于修订《公司董事会审计与风险委员会工作细 则》的议案。 为有效承接原监事会日常监督职能，完善公司治理监督体系， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，同意对《公司董事会审计与风险委员会工作细则》进行 修订。 同意9票，弃权0票，反对0票 六、审议通过关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案。 为进一步规范上市公司董事会秘书履职行为，根据《上市公司 治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的相关规定，同意对《公司董事会秘书工作制度》进行修订。 同意9票，弃权0票，反对0票 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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