北矿科技(600980):北矿科技第八届董事会第二十三次会议决议
北矿科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2026年10月12日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年10月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 二、审议通过《公司“十五五”发展规划》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议审议通过。 特此公告。 北矿科技股份有限公司董事会 2026年 10月 24日 中财网
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