雪天盐业(600929):第五届董事会第二十二次会议决议
雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。一、董事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 二十二次会议于2026年10月23日以通讯表决的方式召开，会议通 知于2026年10月19日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议 应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长马天毅先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2026年第三季度报告》。 议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于湘衡盐化卤水净化扩容项目投资决策的议 案》 公司全资子公司湖南省湘衡盐化有限责任公司拟对新矿区开采的 卤水进行净化处理，净化产出的精卤作为纯碱配套制盐装置生产的主要原料。该项目系衡阳绿色盐碱产业基地项目（原名称为衡阳绿色低 碳盐碱产业园项目）配套工程，拟采用石灰——二氧化碳卤水净化工艺，采用一套处理规模843.56万m3/年的卤水净化装置。 该项目计划总投资16,300.44万元，含建设投资、建设期利息和流 动资金，资金来源为自有及自筹资金，建设周期预计为18个月（具体以实际情况为准）。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过了《关于修订<雪天盐业集团股份有限公司信息披 露事务管理制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过了《关于制定<雪天盐业集团股份有限公司信息披 露重大差错责任追究制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过了《关于制定<雪天盐业集团股份有限公司“十五 五”发展战略规划纲要>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司“十五五”发展战略规划纲要》。 议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会 2026年第三次会议审议通过。 特此公告。 雪天盐业集团股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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