冠盛股份(605088):冠盛股份2026年第三次临时董事会决议
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2026年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时董事会于2026年10月21日以书面、邮件等方式发出通知，并于2026年10月23日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2026年第三季度报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-058）。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案无需提交股东会审议。 公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。 （二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-059）。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案无需提交股东会审议通过。 特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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