建发合诚(603909):建发合诚第五届董事会第十三次会议决议
建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2026年10月16日以电子通信方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2026年10月23日以现场结合通讯会议方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王雪飞先生主持。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2026年第三季度报告》。 二、审议通过《关于将公司资质分立至全资子公司的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于将公司资质分立至全资子公司的公告》（公告编号：2026-034）。 三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第七次会议、2026年第二次独立董事专门会议审议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 四、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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