太极集团(600129):太极集团第十届董事会第四十三次会议决议
重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第四十三次会议于2026年10月12日以邮件方式发出书面通 知，于2026年10月22日以现场及视频方式召开。本次会议由董事 长蔡买松先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、公司《2026年第三季度报告》（具体内容详见公司披露的 《2026年第三季度报告》） 该议案财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第二十 三次会议审议通过。 表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 二、关于增加2026年度日常关联交易额度的议案（具体内容详 见披露的公司《关于增加2026年度日常关联交易额度的公告》公告 编号：2026-054） 该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审 议通过。 公司关联董事蔡买松先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先 生、王松林先生在表决时进行了回避。 表决情况：同意8票，弃权0票，回避5票，反对0票；表决结 果：通过。 三、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案（具体内容详 见披露的公司《董事会秘书工作细则》） 表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 四、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案（具体内容 详见披露的公司《信息披露事务管理制度》） 表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 五、关于修订公司《内幕信息及知情人管理办法》的议案（具体 内容详见披露的公司《内幕信息及知情人管理办法》） 表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2026年10月24日 中财网
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