长久物流(603569):长久物流：第五届董事会第二十五次会议决议
北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议已于2026年10月22日发出会议通知及会议资料，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于2026年10月23日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长薄世久主持，高级管理人员列席了会议。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于指定人员代行财务总监职责的议案》 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2026-075号公告。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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