北方稀土(600111):北方稀土第九届董事会第十七次会议决议
第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于2026年10月23日以通讯表决方式召开了第九届 董事会第十七次会议。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《2026年第三季度报告》； 公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2026年第 三季度报告》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《关于制定公司<经营管理团队2026年度契约化考核 评价方案>的议案》； 为落实经营管理和国有资本保值增值责任，客观、公正评价公司 经营管理团队经营绩效，将可持续发展（ESG）表现纳入考核体系并 与高级管理人员薪酬挂钩，建立健全有效的激励约束机制，充分调动各方积极性、主动性、创造性，提升发展质量和效益，突围打样、争先创优，更好地担当“两个稀土基地”建设主力军重任，根据《内蒙古自治区国资委出资监管企业负责人经营业绩考核办法》等规定并结合公司实际，公司制定了《经营管理团队2026年度契约化考核评价 方案》。 公司董事会薪酬与考核委员会于本次董事会前召开会议，对本议 案进行了审议，关联委员张庆峰回避了表决，其他委员同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、宋泠回 避了表决，其他非关联董事同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2026年10月24日 中财网
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