隆鑫通用(603766):隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年10月18日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李耀先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年第三季度报告》； 本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》； （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》。） （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会授权管理办法》。） 特此公告。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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