东阿阿胶(000423):第十一届董事会第二十三次会议决议
东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议，于2026年10月19日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于2026年10月22日以现场结合视频会议形式，在公司会议室召开。 3．本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由副董事长丁红岩先生主持。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于2026年第三季度报告的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。 2026年1-9月，公司实现营业收入49.40亿元，同比上升3.65%；归属于上市公司股东的净利润13.30亿元，同比上升4.39%；其中7-9月，公司实现营业收入17.85亿元，同比上升4.05%；归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，同比上升2.90%。 经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-42）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-43）。 副董事长丁红岩先生，董事孙金妮女士、任奂奂女士为第一期限制性股票激励计划的激励对象，进行了回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 3.《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》以及回购股份方案等相关规定，结合公司实际情况，拟将存放于回购专用证券账户的剩余385,869股予以注销，并相应减少公司注册资本。 本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-45）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 4.《关于修订<公司章程>的议案》 因注册资本变动、增加经营范围及对原经营范围表述进行规范调整，根据《公司法》等相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员在《公司章程》修订经股东会审议通过后，办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。《公司章程》变更，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 具体修订内容，详见附件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 5.《关于公司2026年经营业绩合同的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为确保公司总体战略顺利实施，系统性体现绩效目标和绩效承诺，公司编制了经营业绩合同，由财务指标、关键管理主题指标、加减分项指标等内容组成。 董事长程杰先生以及兼任高级管理人员的副董事长丁红岩先生、董事孙金妮女士，进行了回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 6.《关于管理团队成员2025年度及任期业绩考核结果的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据公司《管理团队成员绩效管理办法》《任期制和契约化管理工作方案》等相关规定，公司组织实施了时任管理团队成员2025年度及任期业绩考核工作。 董事长程杰先生以及兼任高级管理人员的副董事长丁红岩先生、董事孙金妮女士，进行了回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.《关于管理团队成员2024-2025年度绩效奖金及任期激励通算兑现的议案》本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 结合国有企业薪酬管理相关制度规定，对照公司年度综合评价结果、个人年度业绩考核结果以及任期考核评价结果，公司组织实施了管理团队成员2024-2025年度绩效奖金及任期激励通算兑现工作。 兼任高级管理人员的副董事长丁红岩先生、董事孙金妮女士，进行了回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 8.《关于增补独立董事的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2026-46）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 9.《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-49）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．第十一届董事会提名委员会会议决议； 3．第十一届董事会审计委员会会议决议； 4．第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议； 5．深交所要求的其他文件。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十四日 附：《公司章程》修订内容对照表
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