常宝股份(002478):第七届董事会第二次会议决议
江苏常宝钢管股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议由曹坚先生召集并于2026年10月13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2026年10月23日上午10点以通讯方式召开。本次会议由曹坚先生主持，应到会董事7人，实到会董事7人，董事会秘书刘志峰先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2026年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据2026年第三季度经营情况、财务情况编制的2026年第三季度报告。 全体董事认为，公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年1—9月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-033）。 该议案中2026年第三季度报告的财务报表及财务相关信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
 |