红旗连锁(002697):第六届董事会第三次会议决议
成都红旗连锁股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年10月23日上午10时以现场与通讯相结合的方式在公司召开。本次会议通知于2026年10月16发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长何海林，董事曹世如、范俊、李强、黄东镇现场参会并表决，董事陈均，独立董事谭洪涛、贺立龙、张瑞英以通讯方式参会并表决。会议由董事长何海林主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2026年第三季度报告》 表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事、高级管理人员保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 《2026年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 2.深交所要求的其他文件 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十三日 中财网
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