恒邦股份(002237):第九届董事会2026年第三次临时会议决议
山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月16日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会2026年第三次临时会议的通知》，会议于2026年10月23日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、沈金艳先生、钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次临时会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-053）详见2026年10月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2026-054）详见2026年10月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 《股东会议事规则》详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 《董事会议事规则》详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 5.审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《审计委员会议事规则》进行修订。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 6.审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《战略委员会议事规则》进行修订。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 7.审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《提名委员会议事规则》进行修订。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 8.审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 9.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《独立董事工作制度》详见2026 年10 月24日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 10.审议通过《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》 定于2026年11月13日召开公司2026年第四次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-055）详见2026年10月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第九届董事会2026年第三次临时会议决议； 2.第九届董事会审计委员会2026年第四次临时会议决议。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2026年10月24日 中财网
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