百亚股份(003006):第四届董事会第十二次会议决议
重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年10月18日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、江积海先生、郝颖先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》。 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-034）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意补选职工代表董事杨丹明女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，第四届董事会提名委员会成员为：马赟先生（主任委员）、江积海先生、郝颖先生、杨丹明女士。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。 经审议，公司董事会同意聘任杨欣女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-035）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。 特此公告。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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