*ST美谷(000615):董事会提名与薪酬考核委员会关于第十二届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
董事会提名与薪酬考核委员会关于第十二届董事会 非独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》等制度的规定，我们作为公司第十二届董事会提名与薪酬考核委员会委员，对拟提交公司第十二届董事会第六次会议审议的《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》进行认真审阅，对非独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 一、经核查，公司第十二届董事会非独立董事候选人全铭女士的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；全铭女士具备履行董事职责所需的专业素养、管理经验和履职条件，履职能力能够满足公司经营发展和治理需求。 二、全铭女士符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，未发现有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，最近 36个月内未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。 综上所述，我们同意提名全铭女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。 九州美谷科技股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 二〇二六年十月二十一日 中财网
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