九阳股份(002242):召开2026年第三次临时股东会的通知
九阳股份有限公司 关于召开 2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：九阳股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年 11月 12日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年 11月 05日 7、出席对象： 1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 凡 2026年 11月 5日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后） 2）公司董事和高级管理人员； 3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号杭州公司会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表
2、议案 2为关联交易事项，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JS GlobalCapital Management Limited需回避表决。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《股东会议事规则》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。 4、登记时间：2026年 11月 9日（星期一），9:00-11:30，13:30-16:00。 5、登记地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号九阳工业园证券部。信函上请注明“股东会”字样。 6、现场会议联系方式： 地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760号九阳工业园证券部联系人：缪敏鑫 电话号码：0571-81639093 0571-81639178 传真号码：0571-81639096 电子邮箱：002242@joyoung.com 7、现场会议预期半天，与会股东住宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、提议召开本次股东会的董事会决议； 特此公告。 九阳股份有限公司董事会 2026年 10月 23日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362242”，投票简称为“九阳投票”。 2．填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年 11月 12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 12日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 九阳股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席九阳股份有限 附件二： 九阳股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席九阳股份有限
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