游族网络(002174):召开2026年第二次临时股东会的通知
游族网络股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月9日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月4日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年11月4日（星期三）15:00下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附件二； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案为特别决议事项,须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 4、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、现场会议登记时间：2026年11月6日（星期五），9:30－12:30，13:30－18:30； 2、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、填写完整的股东登记表进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记；（3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以2026年11月6日17:00前到达本公司为准） 3、登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部 信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼 游族网络股份有限公司证券事务部 （信函上请注明“股东会”字样） 邮编：200233 邮件：ir@yoozoo.com 4、其他事项： （1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理； （3）会议咨询：公司证券事务部 联系电话：021-33671551 传真号码：021-33676520 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 游族网络股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 2026年10月22日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362174”，投票简称为“游族投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月9日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 游族网络股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席游族网络股份有限公司于2026年11月9日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件三 股东登记表 截至2026年11月4日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002174游族网络股份，现登记参加公司2026年第二次临时股东会。 单位名称（或姓名）： 联系电话： 身份证号码（或法人统一社会信用代码号码）： 持有股数： 日期： 年 月 日 中财网
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